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社会 | 惊天大案被曝光!加拿大华裔夫妇洗钱2.2亿!“太抠门”导致东窗事发 ...

2019-8-7 10:38| 发布者: admin| 查看: 354| 评论: 0

摘要: 点击“蓝字”关注君知传媒导语前两天,加拿大又出了一个洗黑钱的大案子!一对华裔夫妇在加拿大洗黑钱被抓。华裔夫妇相互“配合” 利用公司常年“洗黑钱”媒体报道显示,这对华人夫妇两人分别叫秦彩轩(音译)和朱建东( ...

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导语

前两天,加拿大又出了一个洗黑钱的大案子!一对华裔夫妇在加拿大洗黑钱被抓。


华裔夫妇相互“配合” 利用公司常年“洗黑钱”

媒体报道显示,这对华人夫妇两人分别叫秦彩轩(音译)和朱建东(音译)。秦彩轩生于1984年,是银通国际投资公司(Silver International Investment)的负责人之一,在温哥华拥有一套230万的房屋。

提起银通国际投资公司,也是个历史悠久的洗钱公司了!秦彩轩还是这个公司的负责人,自然给丈夫不少掩护,由此丈夫朱建军便通过银通海外公司,在列治文运营底下银行。他经常以“私人借款人”的名义,借来银通海外公司的现金,再将这些现金转借给BC省赌场里的中国赌徒,以此来洗黑钱。

那么,赌博也会有现金流啊,为什么发现不了呢?原来,中间是有猫腻的,他们在加拿大欠下的款项,可以直接将钱还给中国的地下钱庄,由此便摆脱了中国外汇的管制了……


“洗黑钱”被抓后揪出2.2亿黑幕

原因竟是因为“太抠了”?

资料显示,银通国际公司在装修时,让承包商秘密安装了一扇玻璃大门,这个玻璃大门可不是普通的,而是能防弹的门。

当然啦!只要给钱,纯金的大门也能给你安好!这些活也不在话下,承包商很快便按照合同做好了带有电子锁的防弹门。可是,秦彩轩却拒绝付款,给出的理由竟然是:“手工差”!

如此不讲道理,承包商自然不愿意,于是便拿起法律的武器捍卫自己的权利!结果竟被牵出来了BC省史上最大的洗钱案!


有报道称,此公司涉嫌与毒贩、赌徒做交易,每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿加币(约为11.4亿元人民币),甚至可能高达10亿加币(约为52.2亿元人民币)。

根据记载,仅仅2015年的“E-Pirate”调查行动中,加拿大警方搜查了低陆平原20栋房屋,总值超过4300万加币,除搜出800多万加币现金外,还搜出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。这个案件覆盖面广,警方还在继续对这家公司进行持续调查中,具体何时结案,还未确定!


洗黑钱被捅开后 230万的房屋被抵押

此案是BC省最大的洗钱案,而秦彩轩也是这家公司的主要负责人,根据最近从法庭获取的文件显示,TD银行已于上月23日向BC最高法院提出申请,要求扣押秦蔡选拥有的位于本贵林街(Burquitlam Dr)的一幢物业,价值230万元的豪宅。

在审理的过程中,TD银行指出,该行曾给该房屋抵押117.65万元按揭贷款,仍尚欠110万元。银行方面已经要求秦某支付欠下且被按揭抵押的款项,但未能获得。


因此,TD要求法庭将该物业出售,而所得款项首先交还改行作为偿还按揭贷款。


资料显示,这栋物业的贷款方不止TD一家,还有另外两个贷款方,总计为这个物业贷款提供了56万的按揭贷款……


截止上周末,房屋相关的各方人员均为作出任何回应。

文章转载于加拿大约克论坛


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